農發行迪慶州分行：組織開展“反洗錢”夜校培訓

    農村金融時報-農金網云南訊（通訊員劉琴）為持續加強反洗錢工作，提升員工反洗錢業務水平，更有效地防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢的行為，農發行迪慶州分行于近日在全轄組織開展“反洗錢”夜校培訓活動。

    精心準備，確保培訓實效

    本次培訓從反洗錢業務實際出發，結合該分行反洗錢業務狀況制定培訓課件及課程內容，既涵蓋當前反洗錢工作形勢、反洗錢監管政策制度概述、客戶身份識別盡職調查的重要性以及具體工作流程等基礎知識，又深入分析該分行反洗錢工作存在的主要問題并提出整改建議。培訓采取“線上線下聯動”的方式，在全轄開展全面、深入、細致的遠程培訓。

    以案促學，規范業務操作

    為進一步提升業務人員操作規范化水平，主講人員以具體案例講解為切入點，對反洗錢客戶重新風險識別、大額可疑交易案例的排除等具體業務操作進行統一規范性講解，并著重針對業務易錯點進行強調和分析，促進反洗錢業務操作質量提升。

    問題導向，提升工作質效

    主講人員結合前期反洗錢輔導檢查問題清單，對目前反洗錢工作存在的問題進行總結和歸納，同時，從資料整理保存、客戶信息收集、信息持續識別、意見填寫要點等方面提出整改優化意見，使培訓成效更具針對性和有效性。

    通過此次培訓，使參訓員工對金融機構反洗錢工作面臨的嚴峻形勢和其必要性、重要性有了深刻的認識，對反洗錢工作要點有了深入的掌握，更對日常工作中存在的偏差和問題予以糾正，為進一步夯實反洗錢工作基礎，促進合規經營、業務高質量發展保駕護航。

    責任編輯：石柳