農行宜城鄢城支行 成功堵截一起涉詐異常取現事件

    農村金融時報-農金網湖北訊（通訊員張俊麗 鄒政）8月28日，農行湖北襄陽行宜城鄢城支行工作人員在發現一客戶賬戶有涉詐嫌疑后，妥善應對，成功堵截4.46萬元異常取現，并及時報警，配合公安機關現場抓獲涉詐嫌疑人。

    8月22日中午12時許，紀某來到該行鄢城支行辦理業務。他先要求取現4.46萬元，隨后翻看了下手機又改口要取現4.45萬元，賬戶中留100元。

    由于該客戶行為異常，又是異地客戶，取現后賬戶基本不留存余額，當班柜員立馬警覺起來，連忙查詢了該客戶近一年的交易流水，發現該賬戶近一年除結息外未發生任何交易，當天突然發生交易，進賬前有小額嘗試性交易，隨后賬戶有多筆資金集中進賬，總計16.4萬余元。賬戶還顯示，當天中午12點前，該客戶在其他網點取現10萬元，隨后在另一網點ATM取款機取現2萬元。當班柜員向該客戶核實資金來源和款項用途時，該客戶一直支支吾吾。

    當班柜員立即通過手勢和暗語，向正在大廳值班的網點負責人報告情況。網點負責人進一步核實情況后，立即撥打宜城市反詐中心電話報警。此時，紀某感覺情況不妙，提出暫不取款，準備離開營業大廳。當班柜員以剛收現金需清分為由拖住紀某。幾分鐘后，宜城市反詐中心的兩位民警趕到現場，核實情況后立即控制紀某，現場收繳其隨身攜帶的手機、銀行卡、身份證等物品，隨后將其帶走調查。

    責任編輯：石柳