銀監會依法查處 郵儲銀行違規票據案件

    銀監會27日表示，近日，銀監會統籌協調相關銀監局依法查處郵儲銀行（港股5.01+7.05%）甘肅武威文昌路支行違規票據案件，對涉及該案的12家銀行業金融機構共計罰沒2.95億元。

    銀監會相關負責人表示，下一步銀監會將認真貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，進一步深化整治銀行業市場亂象，依法查處銀行業大要案，堅持違法必究、糾查必嚴，堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰。

    2016年12月末，郵儲銀行甘肅省分行對武威文昌路支行核查中發現，吉林蛟河農商行購買該支行理財的資金被挪用，由此暴露出該支行原行長以郵儲銀行武威市分行名義，違法違規套取票據資金的案件，涉案票據票面金額79億元，非法套取挪用理財資金30億元。

    案發后，銀監會高度重視，立即啟動重大案件查處工作機制，多次召開專題會議，指導相關銀監局摸清風險底數，及時堵塞漏洞，穩妥處置風險。啟動立案調查，依法查處違法違規行為，不僅處罰案發機構，而且處罰違規購買理財的機構和其他相關違規交易機構，堅決打擊市場亂象，切實凈化市場環境。

    一是對案發機構郵儲銀行武威市分行罰款9050萬元，分別取消該行原主持工作的副行長及其他3名班子成員2-5年高管任職資格，禁止文昌路支行原行長終身從事銀行業工作，并依法移送司法機關；對郵儲銀行甘肅省分行原行長、1名副行長分別給予警告。二是對違規購買理財的機構吉林蛟河農商行罰沒7744萬元，分別取消該行董事長、行長2年高管任職資格，對監事長給予警告，分別禁止資金運營官、金融市場部總經理2年從事銀行業工作。三是對紹興銀行、南京銀行鎮江分行、廈門銀行、河北銀行、長城華西銀行、湖南衡陽衡州農商行、河北定州農商行、廣東南粵銀行、邯鄲銀行、乾安縣農村信用聯社等10家違規交易機構共計罰款12750萬元，對33名相關責任人作出行政處罰，其中，取消3人高管任職資格，禁止1人從事銀行業工作。

    “在這起案件中，我們對郵儲銀行甘肅省分行對武威文昌路支行涉案的每一單票據都是頂格處罰，相信會對行業產生較大的震懾作用。2018年銀監會仍會堅持依法查處銀行業大要案，堅持違法必究、糾查必嚴。”銀監會相關負責人表示。