湘電股份子公司交易對方涉嫌合同詐騙

    湘電股份6月30日晚間公告，公司近期得知，公司全資子公司湘電國際貿易有限公司（簡稱“國貿公司”）與上海煦霖國際貿易有限公司（上游供方，簡稱“上海煦霖”）及上海弘升紙業有限公司（下游需方，簡稱“上海弘升”）開展的多筆紙漿貿易業務中，國貿公司的交易相對方涉嫌合同詐騙。涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元。

    根據公告，國貿公司從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔物流有限公司（簡稱“上海堃翔”）。上海弘升付款后，直接從上海堃翔取貨。由于上海弘升近期發生逾期付款現象，國貿公司為了保證能按期支付銀行信用證，擬將貨品變現時，發現上海堃翔管理人員失去聯系，無法完成貨物變現。經上海及湘潭警方查證，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實際控制人均為同一人。目前其實際控制人陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為，已投案，上海市公安局浦東分局業已正式立案偵查。

    上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元，均為遠期信用證結算，其中目前已止付的信用證金額為3.2億元，其余0.5億元信用證金額將于2020年到期，到期后國貿公司將辦理止付手續；根據國貿公司與上海堃翔簽訂的合同，存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存應為8.6萬噸，金額應為4.2億元（倉庫已被司法部門查封，暫無法估計實際的具體數量和金額）；另外由于上海堃翔倉庫的查封導致下游其他需方無法提取貨物，可能會涉及到經濟糾紛的合同金額約為1.9億元。由于案件處于偵查階段，所以具體損失金額暫無法確定。

    公告顯示，近期，國貿公司已向法院提起相關訴訟，以維護自身合法權益。由于上述合同涉及第三方等，國貿公司后續可能存在被訴、賬戶被凍結的風險。且國貿公司貿易業務的結算是通過公司授信擔保額度開具信用證的方式進行結算，可能對公司的現金流產生一定影響。