加大“區塊鏈”亂象監管 科技手段不能缺位

    隨著國家層面的重視，區塊鏈成為大家關注的焦點。

    作為一種集分布式存儲、加密機制、共識算法為一體的融合創新技術，區塊鏈在政務、金融、司法公證、醫療、物聯網等諸多領域均具有重要的應用潛力。但是不可否認的是，伴隨著區塊鏈的熱度上升，關于虛擬貨幣炒作的沉渣再次泛起，某些不法分子也盯上這個香餑餑，也紛紛打起了區塊鏈概念。典型的傳銷拉人頭美其名曰“社交即挖礦”。非法經營的虛擬貨幣交易所，也宣稱是區塊鏈的“剛需”。原來炒金、炒銀、炒外匯的騙局，裝備一換，變成了炒“數字貨幣”、炒“區塊鏈”。

    面對這種現象，從11月11日開始，兩周內我國5地監管機構果斷出手，上海、深圳、北京、西安、內蒙古紛紛出臺政策，加大對虛擬貨幣打擊的力度。

    對于這種名詞眾多、花樣翻新的傳銷、詐騙、賭博，治理要取得良好的效果，除了傳統監管手段，有關部門也要做好重點監管、聯合監管，并要依賴科技的手段。

    首先是重點監管。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告中指出，ico為非法金融活動，嚴重擾亂金融秩序，叫停了國內所有代幣融資項目。同時，責令所有境內數字貨幣交易所限期關閉，并停止新用戶注冊。公告一出，包括幣安、火幣、OKcoin等國內一眾虛擬貨幣交易所紛紛出海。雖然它們原來的網站已被封閉，但是其中不少交易所并沒有就此放棄在國內的宣傳和業務，而是不斷變換域名，依然為各類非法虛擬貨幣交易提供交易中介、撮合，或是直接提供合約、杠桿等產品，支持國內投資者入金交易，賺取高額暴利。

    與一般的小虛擬貨幣交易所比，頭部平臺市場占比高、交易量巨大，其違規行為造成的危害也更大。譬如前段時間曝光的涉案200億元、300余萬人的資金盤plustoken案，大量受害者反饋，他們是通過大型平臺的OTC渠道購買的數字貨幣，而后轉入Plustoken錢包，這也是Plustoken的主要入金渠道。近日發生的bitmaster詐騙案，也同樣如此。

    國內加強對虛擬貨幣交易所的監管，應重點加強對這種號稱注冊在海外，實則在境內大量開展業務的大型虛擬貨幣交易所的監管。

    其次是科技監管。面對以區塊鏈為名的新型騙局，涉案主體復雜、時間不確定、主要依賴于網絡空間，對此，有關部門應加強聯合監管，并重視監管科技的應用。經驗表明，大量的虛擬貨幣案件往往通過微信、微博等社交媒體宣傳，涉及人員眾多。最新信息顯示，目前深圳市地方金融監管局已通過一個名為靈鯤的技術工具，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。通過科技手段，極大地賦能了監管機構，不管虛擬貨幣傳銷、詐騙犯罪如何狡猾，其一切活動盡在眼底，可極大打擊其囂張的氣焰。這些經驗值得借鑒。

    作為一種綜合性的創新技術，若想挖掘區塊鏈背后賦能實體產業、服務社會需求的巨大潛力，監管和法律不能缺席。面對當前虛擬貨幣亂象，有關部門要強加重點監管，也要重視科技監管，只有這樣，才能更好把依法治網落實到區塊鏈管理中，推動區塊鏈安全有序發展。