外匯局：嚴厲打擊非法跨境金融活動 著力提升外匯監管質效

    本報記者 劉琪

    11月17日，國家外匯管理局發布專欄文章《強監管 防風險 有力有效維護外匯市場健康秩序》。文中指出，扎實推進強監管和防風險，維護外匯市場健康秩序。

    深化非現場能力建設，著力提升外匯檢查精準打擊能力。強化專題研究，及時發現異常情況及線索。更新外匯違規行為異常特征與指標模型，推動系統功能運用和方法創新。加強部門合作，深入推進與公安、稅務等相關部門的線索聯合研判。

    嚴厲打擊非法跨境金融活動，著力提升外匯監管質效。加強行刑銜接，持續推動跨部門協同監管執法，保持對跨境賭博、出口騙稅等違法犯罪“資金鏈”的高壓打擊態勢，嚴厲懲處地下錢莊非法買賣外匯、賭資匯兌等違法違規活動。堅持打擊與治理并重，結合案件查處中發現的突出問題，協同推進源頭治理。

    強化專項檢查，著力提升外匯經營機構合規管理有效性。銀行外匯業務檢查做到銀行類型“全覆蓋”、外匯業務“全覆蓋”，有序擴大非銀行機構專項檢查覆蓋面。按照“成熟一家、啟動一家”原則，穩慎推進銀行外匯展業改革，探索建立健全外匯業務事前、事中、事后全流程展業框架。持續規范外匯市場交易行為。

    嚴格行政執法程序，著力提升依法行政能力水平。嚴格落實行政執法公示制度、執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度，嚴格落實“一案雙查”“一案雙罰”機制。加強外匯檢查隊伍建設，深入推進依法行政，切實提升外匯行政執法的質量和效能。